Quan chức liên bang yêu cầu các ngân hàng tìm kiếm các giao dịch cá nhân theo các thuật ngữ như ‘MAGA,’ ‘Trump’ cho cuộc điều tra vụ việc ngày 06/01
Phòng tội phạm tài chính của Bộ Ngân khố đang bị cáo buộc thông đồng với FBI để theo dõi các giao dịch ngân hàng của những người tham gia vụ việc ngày 06/01.
FinCEN, đơn vị chống tội phạm tài chính của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đang bị cáo buộc đã thúc giục các ngân hàng rà soát các giao dịch cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các thuật ngữ như “MAGA” và “Trump” thay mặt cho cơ quan chấp pháp liên bang trong cuộc điều tra những người liên quan đến vụ việc ngày 06/01/2021 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.
Trong một bức thư gửi cựu giám đốc FinCEN Noah Bishoff, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio) đã đưa ra cáo buộc, trong đó mô tả về “sự giám sát tài chính tràn lan” được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp làm dấy lên nghi ngờ về “sự tôn trọng các quyền tự do dân sự cơ bản” của Bộ Ngân khố.
Bức thư được đưa ra khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Tiểu ban Đặc biệt về Vũ khí hóa Chính phủ Liên bang (cũng do ông Jordan làm chủ tịch) đang tiến hành giám sát việc cơ quan thực thi pháp luật liên bang tiếp nhận thông tin về công dân Hoa Kỳ mà không cần thủ tục pháp lý và bằng các biện pháp của các tổ chức thuộc khu vực tư nhân như ngân hàng.
Trong thư, ông Jordan cho biết hai ủy ban này sở hữu các tài liệu cho thấy FinCEN đã gửi tài liệu tới các ngân hàng thay mặt cho cơ quan chấp pháp vạch ra cái gọi là “các loại hình” về những người nằm trong diện quan tâm sau vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội ngày 06/01.
Những tài liệu mà FinCEN được cho là đã gửi tới các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác là nhằm mục đích xác định các giao dịch thay mặt cho FBI.
‘MAGA’ trong danh sách
Theo bức thư của ông Jordan, các tài liệu gồm có một tài liệu đề xướng một loạt các thuật ngữ tìm kiếm mà các ngân hàng nên sử dụng để xác định những người nằm trong diện quan tâm trong cuộc điều tra sâu rộng về vụ việc ngày 06/01 của FBI.
Cụ thể, các thuật ngữ này gồm các từ như “MAGA” (từ viết tắt của khẩu hiệu đặc trưng của cựu Tổng thống Donald Trump, “Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại”), cũng như “Trump” và giao dịch mua các sách tôn giáo và ghi danh độc giả của các hãng truyền thông có chứa “quan điểm cực đoan.”
“Theo phân tích này, FinCEN đã cảnh báo các tổ chức tài chính về các dấu hiệu của ‘chủ nghĩa cực đoan’ bao gồm ‘chi phí vận chuyển, chẳng hạn như vé xe bus, xe hơi cho thuê, hoặc vé phi cơ, để đi đến các khu vực không có mục đích rõ ràng,’ hoặc ‘mua sách (bao gồm các sách tôn giáo) và ghi danh độc giả của các hãng truyền thông khác có chứa quan điểm cực đoan,’” ông Jordan viết.
“Nói cách khác, FinCEN thúc giục các tổ chức tài chính lớn rà soát các giao dịch cá nhân của khách hàng để phát hiện các khoản tiền đáng ngờ trên cơ sở quyền biểu hiện chính trị và tôn giáo được bảo vệ,” nhà lập pháp này buộc tội.
“Còn điều gì nữa cũng bị gắn cảnh báo?” Người đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã hỏi trên X. “Nếu quý vị mua một cuốn sách tôn giáo, chẳng hạn như một cuốn KINH THÁNH, hoặc mua sắm tại Bass Pro Shop.”
FBI đã từ chối bình luận, trong khi cả FinCEN và Bộ Ngân khố đều không phúc đáp một yêu cầu đáp lại những cáo buộc của ông Jordan.
Những tiết lộ mới nhất về sự thông đồng rõ ràng giữa các cơ quan nhằm trấn áp những người liên quan đến vụ việc ngày 06/01 xuất hiện ngay sau dịp kỷ niệm ba năm vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội — và cam kết của chính phủ Tổng thống Biden sẽ truy lùng “tất cả” các nghi phạm vụ ngày 06/01, ngay cả khi họ không vào Tòa nhà Quốc hội hoặc thậm chí còn không có mặt ở đó ngày hôm đó.
Hàng thể thao bị gắn cảnh báo
Theo bức thư trên, hai ủy ban do ông Jordan đứng đầu đã thu được các hồ sơ đáng chú ý khác.
FinSEC bị cáo buộc đã phân phối các slide giải thích cách các tổ chức tài chính có thể sử dụng các Mã Danh mục Người bán (MCC) để xác định những khách hàng có những giao dịch có thể phản ánh mối liên hệ với những kẻ cực đoan bạo lực trong nước tiềm năng hoặc những kẻ xả súng đang hoạt động.
Danh sách các mục truy vấn để phát hiện những khách hàng như vậy bao gồm các mã MCC được liên kết với “các vũ khí nhỏ” (mã 3484) và “hàng hóa và vật tư thể thao và giải trí” (mã 5091).
Những slide này cũng bao gồm một danh sách các từ khóa như “Cabela’s” và “Dick’s Sporting Goods,” cả hai đều là những cửa hàng mà mọi người có thể dễ dàng mua súng.
Ông Jordan viết: “Mặc dù những giao dịch này không có mối quan hệ hình sự rõ ràng — và, trên thực tế, liên quan đến việc người Mỹ thực hiện các quyền theo Tu chính án thứ Hai — FinCEN dường như đã sử dụng cách mô tả về những người Mỹ này là những tác nhân đe dọa tiềm tàng.”
Ông nói thêm: “Loại giám sát tài chính tràn lan này, được thực hiện với sự phối hợp và theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật liên bang, đối với các giao dịch cá nhân của người Mỹ là đáng báo động và làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về sự tôn trọng của FinCEN đối với các quyền tự do dân sự cơ bản.”
Ông Jordan yêu cầu lời khai từ cựu giám đốc FinCEN, người phụ trách văn phòng này sau vụ việc ngày 06/01 và lẽ ra sẽ chịu trách nhiệm việc văn phòng này liên lạc với cơ quan chấp pháp liên bang trong các yêu cầu của họ để điều tra các nghi phạm.
‘Tùy tiện buộc tội’
Ba năm sau vụ việc ngày 06/01, hàng chục người bị giam vẫn đang mòn mỏi trong tù chờ xét xử.
Cho đến nay, các công tố viên đã buộc tội hơn 1,250 người với nhiều tội danh khác nhau liên quan đến ngày 06/01, từ việc có mặt trong khuôn viên Tòa nhà Quốc hội mà không được phép cho đến hành hung một sĩ quan cảnh sát rồi đến âm mưu nổi loạn.
Gần 2/3 trong số hơn 890 người tham gia sự kiện ngày 06/01 bị kết án đã phải ngồi tù một thời gian.
Bản án tù dài nhất—22 năm—được trao cho ông Enrique Tarrio, cựu chủ tịch quốc gia của Proud Boys, người bị kết tội âm mưu nổi loạn vì bị cáo buộc âm mưu cùng người khác nhằm ngăn cản bằng vũ lực việc chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống đương thời Trump và Tổng thống đắc cử khi đó Joe Biden.
Vị công tố viên hàng đầu của đất nước gần đây đã nói rõ rằng Bộ Tư pháp (DOJ) không có ý định để những người tham gia vụ việc ngày 06/01 được thả đi dễ dàng — kể cả những người thậm chí không có mặt ở đó vào ngày hôm đó.
“Chúng tôi đã khởi tố và kết án cố định nhiều loại hành vi phạm tội trong ngày 06/01, cũng như trong những ngày và những tuần trước vụ tấn công,” Tổng Chưởng lý Merrick Garland cho biết hôm 05/01.
Sau đó, ông Garland tuyên bố sẽ mở cuộc săn lùng tội phạm của DOJ trên diện rộng.
“Công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục,” ông nói. “Như tôi đã nói trước đây, Bộ Tư pháp sẽ buộc tất cả những thủ phạm ngày 06/01, ở mọi cấp độ, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật—cho dù họ có mặt vào ngày hôm đó hay chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tấn công nền dân chủ của chúng ta.”
“Chúng tôi đang lần theo bằng chứng và luật pháp.”
Tổng thống Biden đã tán dương việc bỏ tù các bị cáo của vụ ngày 06/01 trong một bài diễn văn đánh dấu kỷ niệm ba năm vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội.
Ngược lại, cựu Tổng thống Trump đã gặp gỡ những người ủng hộ ông ở Iowa vào đêm trước ngày kỷ niệm vụ việc ngày 06/01.
“Tôi gọi họ là những con tin J6 … Chưa có ai trong lịch sử từng bị đối xử tệ bạc như những người đó,” cựu Tổng thống Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Iowa hôm 05/01, nơi ông cam kết sẽ ân xá cho “phần lớn” những bị cáo của vụ việc ngày 06/01 bị cầm tù.
Cẩm An lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
