Các công tố viên nói rằng Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù 40–50 năm
Ông Sam Bankman-Fried, người sáng lập nền tảng mã kim FTX đã sụp đổ, có thể phải đối mặt với án tù hàng chục năm vì các công tố viên đã yêu cầu một ‘bản án dài’ khoảng 40-50 năm.
Các công tố viên cho biết trong hồ sơ tòa án mới rằng ông Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù 40–50 năm sau khi bị kết tội biển thủ 8 tỷ USD từ khách hàng của nền tảng mã kim FTX của mình. Nền tảng này hiện không còn tồn tại.
Hôm 15/03, trong bản ghi nhớ tuyên án dài 116 trang được đệ trình tại Tòa Địa hạt Liên bang ở Manhattan, các công tố viên đã viết rằng các hành vi phạm tội khác nhau của ông Bankman-Fried đáng phải nhận một “bản án rất nặng” là 40–50 năm tù để ngăn chặn những hành động tương tự và để bảo vệ công chúng.
“Trong khoảng thời gian nhiều năm, bị cáo đã gây hại cho hàng chục ngàn người và công ty, trên nhiều châu lục. Ông ta đã biển thủ tiền của những khách hàng đã tín thác cho ông; ông đã nói dối các nhà đầu tư; ông đã gửi tài liệu bịa đặt cho người cho vay; ông đã bơm hàng triệu dollar tiền quyên góp bất hợp pháp vào hệ thống chính trị của chúng ta; và ông đã hối lộ các quan chức ngoại quốc,” họ viết. “Mỗi hành vi phạm tội này đều xứng đáng với một bản án dài.”
Các luật sư của ông Bankman-Fried đã yêu cầu một mức án ngắn hơn nhiều, chỉ sáu năm rưỡi, lập luận rằng ông Bankman-Fried không có ý định biển thủ và khách hàng của FTX sẽ lấy lại được phần lớn số tiền của họ.
Các công tố viên lập luận rằng ông Bankman-Fried xứng đáng phải chịu một bản án dài vì ngay cả khi nạn nhân của ông cuối cùng lấy lại được một số tiền sau khi thủ tục phá sản kết thúc, họ vẫn phải chịu tổn hại đáng kể do mất quyền truy cập vào tiền của mình.
Ông Gary Wolfram, giáo sư kinh tế và chính sách công cộng tại Đại học Hillsdale ở Michigan, nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng mức án tù thậm chí dài hơn 50 năm cũng không phải là vô lý.
“Tôi tin rằng việc tuyên án chung thân cho ông Bankman-Fried là hợp lý. Hành vi phạm tội của ông ta rất lớn về quy mô và phạm vi đến mức tôi cho rằng hành vi đó đe dọa đến trật tự xã hội. Hành động của ông ấy đã làm gián đoạn thị trường mã kim, và ông ấy đã sử dụng hàng triệu dollar thu được của mình để gây ảnh hưởng đến tiến trình chính trị,” ông Wolfram nói.
Hồi tháng 11/2023, bồi thẩm đoàn đã kết luận ông Bankman-Fried có tội về bảy cáo buộc lừa đảo và âm mưu.
Nhóm pháp lý của ông đã không phúc đáp ngay đề nghị bình luận về các đề nghị tuyên án này.
‘Tàn phá’ và ‘Tổn thương’
Các công tố viên cho biết trong bản ghi nhớ tuyên án rằng chỉ riêng những tổn thất tài chính mà các hành động gian lận của ông Bankman-Fried gây ra cho khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay, đã đủ chứng minh cho mức án ở cao nhất trong hướng dẫn của tòa án.
“Những nạn nhân trong vụ án này bao gồm những người đã gửi quỹ hưu trí và tiền tiết kiệm của họ trong FTX; họ bao gồm những người ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá hoặc bất ổn về tài chính, những người coi FTX là nơi giữ tiền an toàn; họ bao gồm những người không đủ khả năng lấy lại tiền hoặc không thể được trả tiền,” các công tố viên viết. “Họ bao gồm những người mất ‘toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời,’ không còn tiền để chi trả chi phí cho người nhà ốm đau hoặc việc học hành của con cái, bị tước đi cơ hội ‘xóa đói nghèo của thế hệ’ và ‘bị tàn phá’ và ‘tổn thương.’”
Mặc dù các nạn nhân có thể nhận lại một số tiền thông qua thủ tục phá sản, nhưng các công tố viên cho biết điều đó không mấy an ủi đối với những người đã cần tiền vào tháng 11/2022, khi họ mất quyền truy cập vào tiền của mình vào lúc FTX sụp đổ.
Các công tố viên cũng nêu ra các hành vi phạm tội khác của ông Bankman-Fried, bao gồm hơn 100 triệu USD quyên góp bất hợp pháp cho hơn 300 chính trị gia và các nhóm hành động chính trị, mà họ cho rằng đây là vụ vi phạm tài chính tranh cử lớn nhất từ trước đến nay. Hồ sơ cho thấy ông là nhà tài trợ cao thứ hai cho Đảng Dân Chủ, sau tỷ phú George Soros.
Các công tố viên lưu ý rằng khoản hối lộ 150 triệu USD của ông Bankman-Fried cho các quan chức Trung Quốc cũng là một trong những vụ hối lộ cá nhân lớn nhất.
“Ngay cả sau khi FTX phá sản và ông bị bắt giữ sau đó, ông Bankman-Fried vẫn trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho các sự kiện thị trường và các cá nhân khác, cố gắng giả mạo nhân chứng, và liên tục nói dối khi tuyên thệ,” các công tố viên cho biết đồng thời nói thêm rằng “thậm chí bây giờ ông Bankman-Fried cũng từ chối thừa nhận những gì mình đã làm là sai.”
Các công tố viên viết rằng việc đặt mục tiêu “tích lũy của cải vô tận và quyền lực vô hạn,” bao gồm tham vọng trở thành tổng thống Hoa Kỳ Hoặc tỷ phú ngàn tỷ đầu tiên trên thế giới, ông Bankman-Fried đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mục đích của mình. Điều này bao gồm việc sử dụng tiền của khách hàng FTX để mua địa ốc sang trọng, quyên góp từ thiện để được vinh danh, đóng góp chính trị để tiếp cận các nhà lãnh đạo chính trị, và trả tiền để được tiếp xúc với những người nổi tiếng.
“Phạm vi, thời gian, tính chất, và số lượng hành vi phạm tội của ông Bankman-Fried, hậu quả tổn hại mà những điều này gây ra, việc cố tình coi thường pháp quyền, và việc không có các tình tiết giảm nhẹ đối kháng khiến ông đặc biệt xứng đáng nhận được một mức án thích đáng đủ nghiêm khắc để mang lại công lý cho hành vi phạm tội của bị cáo và răn đe người khác phạm tội tương tự, và điều đó sẽ cho phép bị cáo trở được trả tự do chỉ sau khi xã hội có thể yên tâm rằng bị cáo sẽ không có cơ hội quay lại hành vi gian lận và lừa dối,” các công tố viên đã viết.
Manh mối
Ông Bankman-Fried thành lập FTX vào tháng 05/2019 và tích cực tiếp thị bản thân cũng như hoạt động kinh doanh của mình với các nhà đầu tư, chính trị gia, các ký giả, và cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao, FTX được định giá 32 tỷ USD trong khi giá trị tài sản ròng của ông Bankman-Fried ước tính là 26 tỷ USD.
Ở đỉnh cao thành công, ông Bankman-Fried được ca ngợi là nhà từ thiện và là nhà tài trợ cá nhân lớn thứ hai cho Đảng Dân Chủ.
FTX sụp đổ vào tháng 11/2022 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thanh khoản trở nên trầm trọng hơn do đối thủ lớn hơn Binance quyết định rút khỏi một thỏa thuận giải cứu tiềm năng.
Các nhà đầu tư nhanh chóng rút hàng tỷ USD khỏi nền tảng, và doanh nghiệp này cuối cùng đã nộp đơn khai phá sản theo Chương 11 vào ngày 11/11/2022.
Hàng triệu người dùng FTX đã mất quyền truy cập vào ví tiền mã kim của họ và một cuộc điều tra về sự sụp đổ đã dẫn đến việc bắt giữ ông Bankman-Fried vào tháng 12/2022 tại Bahamas.
Sau khi ông Bankman-Fried bị bắt, ba cơ quan của Hoa Kỳ — Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, và Công tố viên Liên bang của Quận phía Nam New York — tất cả đều đệ đơn tố cáo.
Bản tin có sự đóng góp của Michael Wasburn.
Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
