Hoa Kỳ và đồng minh đưa ra lệnh trừng phạt mới nhắm vào mạng lưới tài chính tình nghi là của Hamas và các bên liên kết với Iran
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhắm vào một hãng hàng không Iraq và nhiều nhóm ở Trung Đông, những bên bị nghi ngờ có liên kết với chế độ Hồi Giáo này.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại Quốc (OFAC) của Bộ Ngân khố đã chỉ định trừng phạt Fly Baghdad, một hãng hàng không Iraq, với cáo buộc là hãng này và Giám đốc điều hành của hãng, ông Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani, đã trợ giúp cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo-Lực lượng Quds và một nhóm ủy nhiệm bị tình nghi là của Iran đang hoạt động ở Iraq, Syria, và Lebanon.
Bộ Ngân khố cáo buộc Fly Baghdad đã đưa chiến đấu cơ, vũ khí, và tiền tới Syria và Lebanon để trợ giúp Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, trong cuộc nội chiến đang diễn ra ở quốc gia này. Bộ Ngân khố cáo buộc Fly Baghdad tạo ra một sự liên kết để đưa các phi đạn Fateh, Zulfiqar, và al-Fajr do Iran sản xuất, cũng như AK-47, RPG-7, và các loại lựu đạn và súng máy khác đến cho lực lượng thân chính phủ ông Assad trong khu vực.
Ngoài việc xác định trừng phạt đối với Fly Baghdad và ông Shabbani, OFAC còn công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào 3 thủ lĩnh của Kata’ib Hezbollah, lực lượng dân quân Iraq thân Iran (PMF) — một tổ chức giám sát các lực lượng bán quân sự được tổ chức để chống lại nhóm khủng bố ISIS.
Trong số các thủ lĩnh Kata’ib Hezbollah mà Hoa Kỳ nhắm vào trừng phạt mới hôm 22/01 gồm có ông Hossein Moanes al-Ibudi, một thành viên cao cấp của Kata’ib Hezbollah, hiện đang lãnh đạo đảng chính trị Iraq của nhóm này.
Ngoài ra, trong danh sách các thành viên Kata’ib Hezbollah mới bị trừng phạt còn có ông Riyad Ali Hussein al-Azzawi. Bộ Ngân khố tin rằng ông Azzawi là một chuyên gia về phi cơ không người lái và tham gia vào việc huấn luyện các chiến binh Iraq về nhiều loại vũ khí được sản xuất hoặc thu thập được. Bộ Ngân khố cho biết vào năm 2021 dấu vân tay của ông Azzawi đã được tìm thấy trên một phi đạn của Iran được phóng gần khu vực có lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq.
Ông Awqad Muhsin Faraj al-Hamidawi là thủ lĩnh Kata’ib Hezbollah thứ ba bị Hoa Kỳ trừng phạt hôm 22/01. Bộ Ngân khố tin rằng ông Hamidawi đã chỉ huy các đơn vị kinh doanh của nhóm dân quân Iraq và các lĩnh vực khác trong danh mục tài chính của nhóm này, trong đó có cả Công ty Du lịch và Lữ hành Al-Massal Land mà chính phủ Hoa Kỳ nghi ngờ được sử dụng để tạo doanh thu và rửa tiền cho nhóm này. Công ty du lịch này cũng nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt hôm 22/01.
“Iran và các nhóm ủy nhiệm của họ đã tìm cách lạm dụng các nền kinh tế khu vực và sử dụng các doanh nghiệp có vẻ hợp pháp để làm vỏ bọc cho việc tài trợ và tạo thuận tiện cho các cuộc tấn công của họ,” Thứ trưởng Bộ Ngân khố Brian E. Nelson nói về các lệnh trừng phạt mới. “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của Iran trong việc phá hoại sự ổn định của khu vực.”
Hoa Kỳ, Anh, Úc nhắm vào mạng lưới tài chính bị nghi ngờ của Hamas
Ngoài các lệnh trừng phạt nhắm vào Fly Baghdad và các thủ lĩnh Kata’ib Hezbollah khác nhau, OFAC của Bộ Ngân khố cũng công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào hai mạng lưới tài chính bị nghi ngờ có liên kết với Hamas mà cũng có tên trong danh sách FTO. Nỗ lực mới này nhằm trừng phạt các mạng lưới tài chính bị nghi ngờ của Hamas đã được công bố với sự phối hợp của chính phủ Vương quốc Anh và Úc.
Các lệnh trừng phạt đa quốc gia này đặc biệt nhắm vào nhà trợ giúp tài chính Zuhair Shamlakh (“Mạng lưới Shamlakh”) có trụ sở tại Gaza và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (LLC) Thương mại Tổng hợp và Trao đổi Herzallah có trụ sở tại Gaza (“Mạng lưới Herzallah”).
“Mạng lưới Shamlakh” đã rửa tiền từ Iran cho cánh quân sự của Hamas, hay còn được gọi là Lữ đoàn al-Qassem, và cho một nhóm khác trong danh sách FTO có tên là Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Các thành viên của “Mạng lưới Shamlakh” bị cáo buộc đã chuyển ngân từ Iran, thông qua các trương mục ngân hàng Trung Quốc, các trương mục thanh toán bằng nhân dân tệ, đến các trương mục ngân hàng do Hamas kiểm soát.
“Mạng lưới Herzallah” cũng bị cáo buộc là đã tạo thuận tiện cho việc chuyển tiền cho Hamas và PIJ. Trong mạng lưới tài chính này, có Công ty Thương mại Tổng hợp và Trao đổi Herzallah, ông Muhammad Fallah Kamil Hirzallah (Muhammad Fallah), ông Na’im Kamil Raghib Hirzallah, và ông Salah Kamil Raghib Hirzallah (Salah). Mạng lưới này còn có ông Samir Herzallah và công ty Brothers For Money Exchange and Remittances (Huynh đệ Ngoại hối và Chuyển ngân) của ông ấy, và ông Thair Abd Al Raziq Shukri Hirzallah.
