Hồ sơ ngân hàng và tài liệu cho thấy tiền của Trung Quốc đã được chuyển cho TT Joe Biden qua trương mục của gia đình Biden
Theo một bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Biden đã nhận được khoản “trả nợ” 40,000 USD từ em trai mình, vốn nằm trong khoản tiền có nguồn gốc từ một công ty Trung Quốc.
Theo một bản ghi nhớ của Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo, hồ sơ ngân hàng và các tài liệu khác cho thấy khoản thanh toán 40,000 USD mà Tổng thống (TT) Joe Biden nhận được từ em trai mình vào năm 2017 có thể là đến từ một công ty Trung Quốc và thông qua một loạt các công ty của gia đình Biden.
Bằng chứng trong bản ghi nhớ không đủ sức thuyết phục rằng số tiền từ công ty Trung Quốc đó là dành cho Tổng thống Biden, người vào thời điểm đó là một công dân bình thường và là cựu phó tổng thống. Nhưng một số lớp bằng chứng gián tiếp, gồm có cả một tin nhắn văn bản của ông Hunter Biden gửi cho các cộng sự Trung Quốc, trong đó ông đã đề cập đến tên cha mình vài ngày trước khi tiền được chuyển đến trương mục của ông Hunter Biden, đã khiến Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Đảng Cộng Hòa, Dân biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), cáo buộc Tổng thống Biden đã nhận tiền từ ngoại quốc.
Tòa Bạch Ốc đã không phản hồi đề nghị bình luận. Tổng thống Biden đã kịch liệt phủ nhận việc ông được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của gia đình mình.
Ông Comer, người cáo buộc tổng thống nhận “tiền rửa từ Trung Quốc”, cho rằng đã đủ điều kiện để cáo buộc bằng cách lưu ý rằng rất hợp lý khi cho rằng 40,000 USD từ ông James Biden thực sự là một khoản trả nợ, như đã nêu trong phần ghi nhớ của tờ chi phiếu cá nhân này.
Ông Comer nói: “Nhưng ngay cả khi tờ chi phiếu 40,000 USD này là khoản trả nợ từ ông James Biden, điều đó vẫn cho thấy ông Joe đã được hưởng lợi như thế nào khi gia đình kiếm tiền dưới danh nghĩa của ông — với số tiền không nhỏ từ Trung Quốc.”
Dân biểu Jamie Raskin (Dân Chủ-Maryland), thành viên cao cấp của Ủy ban Giám sát, cho biết trong một tuyên bố rằng Đảng Cộng Hòa “đã không phát hiện ra bằng chứng nào về hành vi sai trái của Tổng thống Biden.”
Ông Raskin nói: “Trát hầu tòa gần đây nhất của các thành viên Đảng Cộng Hòa trong ủy ban là sự lạm dụng một cách nực cười về quy mô và phạm vi của họ, mù quáng tìm kiếm hồ sơ tài chính của các công dân bình thường trong suốt một thập niên.”
Ngoài tin nhắn của ông Hunter Biden, ủy ban còn nhận được bản sao các bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn của FBI với các cộng sự của ông Hunter Biden, trong đó nêu chi tiết cách con trai của tổng thống thành lập một công ty chung với ông Đổng Công Văn (Gongwen Dong), một cộng sự của CEFC, với mục đích được cho là để nhận tiền và đổi lại họ được hưởng lợi từ danh tiếng của gia đình Biden.
Lần theo dòng tiền
Theo bản ghi nhớ, có bằng chứng đáng tin cậy cho tuyên bố rằng 40,000 USD là tiền từ công ty Trung Quốc, hồ sơ ngân hàng cho thấy các trương mục của gia đình Biden nơi mà số tiền đó được chuyển qua đều gần như trống rỗng hoặc đã nhận các khoản tiền gửi khác từ các tổ chức Trung Quốc. Sau đó, những số tiền này được chuyển theo chuỗi giao dịch trước khi chúng được trộn lẫn với các khoản tiền gửi khác. Khoản tiền ban đầu trị giá 5 triệu USD từ Northern International Capital, một công ty liên kết với CEFC China Energy, đã được gửi vào trương mục liên doanh của ông Hunter Biden, vốn đang trống rỗng vào ngày chuyển khoản 08/11/2017.
Cùng ngày hôm đó, ông Hunter Biden đã chuyển 400,000 USD cho tập đoàn chuyên nghiệp Owasco, P.C. của mình. Trước khi nhận được khoản tiền này, trương mục của Owasco, P.C. chỉ có hơn 100,832 USD, trong đó 100,000 USD đến từ Đầu tư cơ sở hạ tầng CEFC bốn ngày trước đó. Ủy ban trước đây đã sử dụng hồ sơ ngân hàng này để lần theo khoản thanh toán 100,000 USD cho Tập đoàn Hoa Tín Thượng Hải ở Trung Quốc.
Sáu ngày sau, ông Hunter Biden chuyển 150,000 USD đến Lion Hall Group, một trương mục thuộc về ông James Biden, em trai của ông Joe Biden. Trước khi nhận tiền, trương mục này chỉ có 1,964 USD trong các khoản tiền khác. Hai tuần sau, sau khi ông James và bà Sara Biden thực hiện nhiều giao dịch mua khác nhau, khiến số dư giảm xuống còn 115,822 USD, bà Sara Biden đã rút 50,000 USD và gửi số tiền này vào trương mục cá nhân của họ.
Trước khi có khoản tiền này, trương mục cá nhân của ông James và bà Sara Biden có 46 USD. Sau khi gửi số tiền trên và trước khi bà Sara Biden viết tờ chi phiếu 40,000 USD cho ông Joe Biden, không có khoản tiền nào được gửi vào trương mục này.
Giao dịch được ủy ban nêu chi tiết có liên quan đến liên doanh thất bại giữa ông Hunter Biden, ông Bobulinski, và các cộng sự khác, đã có lúc được điều chỉnh để bao gồm 10% cổ phần của ông Hunter Biden dành cho “ông lớn.” Ông Hunter Biden cuối cùng đã từ bỏ công ty này và thành lập công ty riêng của mình để nhận chuyển khoản trực tiếp từ công ty liên quan đến CEFC.
Tiết lộ mới này theo sau thông báo hôm 20/10 của Ủy ban Giám sát rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về khoản thanh toán trực tiếp 200,000 USD cho Tổng thống Biden từ em trai ông, ông James Biden, sau khi xem xét hồ sơ ngân hàng được yêu cầu theo trát đòi tài liệu.
Tổng thống cho biết khoản thanh toán – được thực hiện cùng ngày em trai ông nhận được 200,000 USD từ nhà điều hành Bệnh viện Americore đang vỡ nợ – là một khoản trả nợ.
Trong mọi trường hợp trong chuỗi giao dịch này, những số tiền được chuyển chiếm toàn bộ hoặc gần như toàn bộ số tiền trong mỗi trương mục, cho thấy rằng tờ chi phiếu 40,000 USD có nguồn gốc từ khoản thanh toán 5 triệu USD ban đầu.
‘Sự phủ nhận hợp lý’
Ông Comer nói rằng việc xem số tiền này thực chất là một khoản trả nợ là “hợp lý.” Nghị sĩ lưu ý rằng em trai và em dâu của tổng thống sẽ không có tiền để viết tờ chi phiếu đó nếu không có số tiền chuyển khoản ban đầu đến từ Northern International Capital.
Trong cuộc phỏng vấn với FBI (pdf), cựu đối tác kinh doanh của gia đình Biden, ông Tony Bobulinski, nói rằng ông Hunter Biden và chú của ông đã thực hiện công việc thay mặt cho CEFC khi Tổng thống Biden vẫn còn là phó tổng thống.
Theo bản tóm tắt của FBI về cuộc phỏng vấn ông Bobulinski, ngày 02/05/2017, ông Tony Bobulinski, một đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden, đã gặp bà Joe, ông James, và ông Hunter Biden. Sau cuộc gặp, ông Bobulinski nêu lên mối lo ngại của mình về sự liên quan của ông Joe Biden với ông James Biden, người đã đáp lại bằng “sự phủ nhận hợp lý.”
Tổng thống, hiện đang phải đối mặt với một cuộc điều tra đàn hặc, vẫn khẳng định rằng ông không hề biết hoặc không liên quan đến công việc kinh doanh của các thành viên trong gia đình mình.
Ông Comer nói: “Khi nhận tiền từ một công ty có liên hệ với ĐCSTQ muốn thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc, ông Joe Biden đã đứng trước nguy cơ bị tống tiền trong tương lai và đặt lợi ích của nước Mỹ đằng sau khát vọng kiếm tiền của chính mình.”
Sau khi ủy ban tiết lộ những phát hiện xung quanh khoản thanh toán 200,000 USD vào tuần trước (23-29/10), ông Ian Sams, phát ngôn viên phụ trách giám sát và điều tra của Tòa Bạch Ốc, đã gọi thông báo này là một “cách thu hút chú ý” khỏi những khó khăn của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện trong việc bầu chọn một vị chủ tịch Hạ viện.
“Sau khi lục lọi hàng ngàn trang hồ sơ ngân hàng của một công dân, họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái của Tổng thống Biden – và đó là vì không có bất kỳ bằng chứng nào cả,” ông Sams nói thêm trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.
Bản tin có sự đóng góp của Joseph Lord, Tom Ozimek, và Ivan Pentchoukov
Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
