Cựu quan chức hàng đầu FBI nhận tội âm mưu giúp đỡ tài phiệt Nga
Hôm thứ Ba (15/08), một cựu quan chức phản gián cao cấp của FBI đã nhận tội âm mưu và rửa tiền khi thừa nhận làm việc cho một nhà tài phiệt Nga mà ông từng điều tra sau khi rời cơ quan này. Những hành động của ông đã vi phạm những biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Ông Charles McGonigal đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc và nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan về một tội âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) với mục đích rửa tiền.
Theo lời khai trước Thẩm phán Jennifer H. Rearden, ông McGonigal đã vi phạm IEEPA trong suốt mùa xuân và mùa thu năm 2021. Lúc đó, ông nhận hơn 17,000 USD để giúp đỡ cho ông trùm năng lượng Nga Oleg Deripaska qua việc thu thập thông tin tiêu cực về một trong những đối thủ cạnh tranh của ông Deripaska.
Việc tuyên án cho ông McGonigal, 55 tuổi và có thể phải ngồi tù tới 5 năm, được ấn định vào ngày 14/12.
Các công tố viên nêu ra bằng chứng cho thấy ông McGonigal đã cố gắng đưa ông Deripaska ra khỏi danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, theo một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp:
“Sau khoảng thời gian làm quan chức cao cấp của FBI, chịu trách nhiệm giám sát và tham gia những vụ điều tra các nhà tài phiệt Nga, ông Charles McGonigal hiện thừa nhận rằng ông đồng ý tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách cung cấp các dịch vụ cho một trong những nhà tài phiệt đó, ông Oleg Deripaska,” Biện lý Liên bang Damian Williams cho biết trong thông cáo báo chí nói trên. “Văn phòng này sẽ tiếp tục bắt những người vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì lợi ích tài chính của bản thân họ phải chịu trách nhiệm.”
Ông Williams tán dương thành tích đặc biệt của Bộ phận Phản gián thuộc Văn phòng FBI New York cũng như sự trợ giúp của Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ và Sở Cảnh sát Thành phố New York.
Trợ lý Biện lý Liên bang Rebecca Dell cho biết thêm rằng hồi năm 2021, ông McGonigal và các đồng phạm của mình đã đàm phán để được trả từ 650,000 USD đến 3 triệu USD để tìm kiếm các tài liệu kỹ thuật số cho biết địa điểm của khối tài sản được cất giấu trị giá 500 triệu USD thuộc về đối thủ kinh doanh của ông Deripaska.
Chức vụ của cựu đặc vụ
Từ năm 2016 đến năm 2018, ông McGonigal giám sát các chiến dịch phản gián của FBI ở New York với tư cách là đặc vụ phụ trách. Ông chỉ thị điều tra các nhà tài phiệt Nga như ông Deripaska, người đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt hồi năm 2018.
Năm 2018, Hoa Thịnh Đốn đã cấm gần hai chục tỷ phú và quan chức chính phủ Nga để đáp trả những cáo buộc hiện đã bị lật tẩy về sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ứng cử viên Donald Trump và chính phủ Nga. Trong số những người bị nhắm mục tiêu có ông Deripaska, người sáng lập công ty nhôm Rusal của Nga.
Các lệnh trừng phạt đối với ông Deripaska đã được Tòa án Địa hạt Liên bang ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn giữ nguyên sau khi tòa án này tìm ra bằng chứng cho thấy ông ấy đã hành động như một đặc vụ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông McGonigal, người đã khóc khi nói về tội danh của mình, cho biết ông Deripaska đã chuyển cho ông ít nhất 17,000 USD qua một ngân hàng ở Cypress và một công ty ở New Jersey rồi số tiền này được chuyển vào trương mục ngân hàng của ông.
Tháng 01/2023, các nhà chức trách cáo buộc rằng ông McGonigal đã nhận các khoản thanh toán không được tiết lộ từ ông Deripaska để đổi lấy việc điều tra một nhà tài phiệt đối thủ và không thành công trong việc thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với vị tỷ phú Nga này.
Theo một thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp đưa ra hôm 23/01, ông McGonigal được cho là đã thay mặt cho ông Deripaska để “sử dụng một cách gian lận một tổ chức của Hoa Kỳ để che đậy hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.”
Sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các công tố viên liên bang đã gia tăng nỗ lực thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga và kiểm soát những đồng phạm bị buộc tội của họ. Sau đó, các các buộc đã được đưa ra, nhắm vào ông McGonigal.
Mối liên hệ với ông Trump
Ông McGonigal gia nhập FBI năm 1996 và làm việc trong lĩnh vực phản gián ngoại quốc và tội phạm có tổ chức của Nga. Sau đó, ông tham gia điều tra vụ rơi Phi cơ TWA 800, những vụ đánh bom khủng bố năm 1998 ở Kenya và Tanzania, và vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới và Ngũ Giác Đài ngày 11/09/2001.
Năm 2016, ông được thăng chức trưởng phòng Phản gián của Văn phòng FBI tại New York.
Cựu đặc vụ Peter Strzok, với tư cách là Phó Trợ lý Giám đốc Bộ phận Phản gián của FBI, dẫn đầu cuộc điều tra về Nga, đã nói chuyện với ông McGonigal về cuộc điều tra nhân viên của chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo bằng chứng là các tin nhắn (pdf) do Ủy ban An ninh Nội địa và các Vấn đề Chính phủ của Thượng viện lúc đó do Đảng Cộng Hòa kiểm soát hồi năm 2018 tiết lộ.
Washington Free Beacon đưa tin, hồi tháng 03/2017, ông McGonigal đã gửi thư điện tử cho một đồng nghiệp nói rằng: “Nhóm của chúng tôi hiện đang nói chuyện với [ông Carter Page] về Nga.” Ông đóng thêm vai trò nào trong cuộc điều tra sự thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga vẫn là điều chưa được biết.
DOJ đã có thể theo dõi các thông tin liên lạc của ông Page nhờ một lệnh theo Đạo luật Giám sát Tình báo Ngoại quốc (FISA) được ban hành trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp tiền nhiệm khẳng định rằng việc ông Page đã “cộng tác và thông đồng với chính phủ Nga” và từng là mục tiêu của các nỗ lực tuyển dụng tình báo của Nga kể từ đó đã bị vạch trần là sai sự thật.
Bản tin có sự đóng góp của The Associated Press và Lorenz Duchamps
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
