Hôm nay (ngày 5/5), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).

Theo dự kiến, phiên sơ thẩm xét xử vụ án trên diễn ra trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày hôm nay (5/5).

Vụ án có 15 bị cáo (phần lớn là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường) bị xét xử công khai, trong đó, 13 người bị truy tố tội Buôn lậu, 1 người bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 1 người bị truy tố cả 2 tội danh trên.

Tuy nhiên, trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa cho biết, đã nhận giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường, bị truy tố tội Buôn lậu).

Theo kết quả xác minh, ông Dũng tử vong ngày 23/4, tại Bệnh viện E Hà Nội, vì bệnh nặng. Do đó, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.

14 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử gồm:

1 người bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, Kế toán trưởng).

12 người bị truy tố tội Buôn lậu gồm:

  1. Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc).
  2. Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc bán hàng).
  3. Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên). 
  4. Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple).
  5. Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên). 
  6. Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc Nhật Cường, Quảng Châu-Trung Quốc). 
  7. Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên Nhật Cường, Quảng Châu-Trung Quốc). 
  8. Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).
  9. Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).
  10. Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
  11. Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng).
  12. Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

1 người bị truy tố cả 2 tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính.

Cáo trạng xác định, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ 254,364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Huy còn thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Trung Quốc) chuyên tiếp nhận hàng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó đưa vào Việt Nam. 

Các bị cáo Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt thực hành, giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, 4 bị cáo là: Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng có hành vi trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu. Trong đó, Ngô Đức Tùng tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện.

Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi tội phạm…

Các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội và một số đơn vị để điều tra, xử lý sau. Đây là vụ án mà một loạt cựu lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP. Hà Nội đã bị khởi tố, bắt giam.

Dương Minh tổng hợp

Xem thêm

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]